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Lava Jato liga 5 maiores bancos do país a lavagem de dinheiro bilionária

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Lava Jato liga 5 maiores bancos do país a lavagem de dinheiro bilionária

“O que está em apuração é se o banco adotou todas as cautelas devidas para evitar que funcionários fossem cooptados e valores fossem lavados ou se ele foi omisso”, disse o procurador da República Roberson Pozzobon, integrante da força-tarefa da Lava Jato em Curitiba.

São investigados nesta fase os principais bancos do país.

Investigações da Lava Jato apontam que contas abertas nos cinco principais bancos do país foram utilizada para a realização de lavagem de dinheiro, inclusive com recursos para o pagamento de propina passando por tais bancos.

De acordo com as investigações, contas abertas em nome de empresas de fachada e operadas por doleiros investigados pela Lava Jato teriam movimentado cerca de R$ 1,3 bilhão.

Para utilizar o sistema financeiro nacional para transações ilegais, funcionários do banco teriam sido cooptados e sido utilizado falhas em sistemas de controle de operações suspeitas.

Em virtude destas falhas a Lava Jato investiga se os bancos teriam também cometido algum crime.

“O que está em apuração é se o banco adotou todas as cautelas devidas para evitar que funcionários fossem cooptados e valores fossem lavados ou se ele foi omisso”, disse o procurador da República Roberson Pozzobon, integrante da força-tarefa da Lava Jato em Curitiba.

Transações investigadas

Bradesco: R$ 989,6 milhões

Banco do Brasil: cerca de R$ 200 milhões

Itaú: R$ 94,5 milhões

Santander: R$ 19,5 milhões

Caixa: R$ 4,1 milhões

Total: R$ 1,3 bilhão

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