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OCDE diz que decisão de Toffoli “torna combate à lavagem de dinheiro impossível”.

POLÍTICA

OCDE diz que decisão de Toffoli “torna combate à lavagem de dinheiro impossível”.

A pressão está crescendo para que o Supremo Tribunal Federal reveja uma decisão do presidente da Corte, Dias Toffoli, que afeta a identificação de transações financeiras suspeitas.

Os últimos apelos internacionais foram feito pela OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) e pelo Gafi (Grupo de Ação Financeira), principal órgão mundial de combate à lavagem de dinheiro.

Ao comentar sobre o assunto, o diretor do Grupo de Trabalho sobre Suborno da OCDE, Drago Kos, declarou: “[Essa decisão] torna o combate à lavagem de dinheiro extremamente difícil, se não impossível.”

“Se o Judiciário tiver que aprovar antes, a linha de corte do nível de evidências necessárias subirá, e diversos casos de lavagem de dinheiro ficarão de fora do radar porque ninguém os investigará.” Com informações do portal de notícias Renova Mídia.

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